KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Konsey Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Şura Tarihi 03.08.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 – Şirketimiz İdare Konseyi’nce hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2021 Mali Yılına ait Bağımsız Kontrol Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi,
5 – 2021 Mali Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 – Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 mali tablolarında periyot ziyanı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 – İdare Heyeti üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 – Sene içinde misyondan ayrılan idare şurası üyeleri yerine İdare Kurulunca Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 uyarınca seçilen idare heyeti üyelerinin onaylanması, yeni periyot için İdare Şurası üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Hususu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış kontrolünü yapmak üzere bağımsız kontrol şirketinin seçilmesi,
11 – 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – 2021 Mali Yılında üçüncü bireylerin borcunu temin hedefiyle verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 – 2021 Mali Yılında bağlı taraflarla ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6 hususundaki şahıslarla yapılan süreçlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 – 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından idare heyeti üyelerine ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15 – Temel mukavelenin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. hususu ile “Sermaye ve Hisselerin Türü” başlıklı 6. unsuruna ait tadil metninin Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin hissedarlarca onaylanması,
16 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Unsurları kararlarına nazaran İdare Konseyi Üyelerine müsaade verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 1071_Ilan_İnternet Sitesi.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin “2021 yılı faaliyet hesaplarının” görüşüleceği Olağan Genel Şura Toplantısı 03.08.2022 günü saat 14.00’te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Yeniden birebir tarihte, Şirketimiz temel kontratının “Sermaye ve Hisselerin Türü” başlıklı 6. unsuruna ait tadil metninin Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması ile (A), (D) ve (E) kümesi hisse sahiplerinin idare şurasına aday göstermesi konularının görüşüleceği İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Kümesi Hisse Sahipleri Genel Heyet Toplantıları, sırasıyla saat 10.30, 11.00 ve 11.30’ta Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde akdedilecektir.
Gündemleri, ana kontrat tadil metnini ve vekâlet formunu içeren Genel Şura ilan metni ektedir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041897
BIST
