Macaristan’da yaşayan 48 yaşında bir İsrail vatandaşının yönettiği şebeke, ortacılar vasıtasıyla Macaristan’da firma kuruyor ya da var mevcut firmaları satın alıyordu.
Gerçek manada hiçbir ekonomik ya da ticari faaliyet göstermeyen bu şirketler ağının tek emeli, Macaristan’da açılan banka hesaplarına dünyanın dört bir yanından para akışının gerçekleşmesini mümkün kılmaktı.
Yatırım şirketleri statüsünde reklamları yapılan bu Macar şirketlerine döviz ya da kripto-döviz üzerinden para gönderilebiliyordu. Macaristan’a akan paraların neredeyse tamamının yolsuzluklarla ya da yasa dışı mali faaliyetler sonucu elde edilen ve aklanmak istenen paralar olduğu kestirim ediliyor.
Polisin açıklamalarına nazaran şebekenin Macaristan’da denetim ettiği 94 şirketin 407 banka hesabına geçtiğimiz yıllarda akan para ölçüsünün 50 milyon Euro civarında olduğu kestirimleri yapılıyor.
Operasyonla birlikte el konulan hesaplarda ele geçirilen para ölçüsü ise şimdilik 2 milyon Euro.
Başşehir Budapeşte dahil Macaristan’ın 25 kentinde 9 Mayıs’ta gerçekleşen eş vakitli operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı da açıklandı.
Kara para aklama şebekesi satın aldığı ya da kurduğu şirketleri, aşikâr bir maddi çıkar karşılığında bir şeyden haberi olmayan fakir evsizlerin üzerine geçiriyordu. Bu nedenle de polis operasyonlarında yakalanan 44 sanıktan 34’ü kendi isimlerine kurulan bu şirketlerin yasa dışı faaliyetleri üzerine hiçbir fikri olmayan evsizlerden oluşuyor.
Macar polisi, Macaristan’daki operasyonlara paralel olarak, Interpol ve Europol aracılığı ile 32 ülkede operasyonlar yapıldığını da açıkladı.
Şebekenin Macaristan’da kurduğu şirketler üzerinden aklanan milyonlarca Euroluk kara paranın akıbeti ise bilinmiyor.
