AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 29.09.2022 Harika Genel Konsey Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Fevkalâde Genel Kurul
Karar Tarihi 31.08.2022
Genel Şura Tarihi 29.09.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Heyet Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi konusunun genel konseyin onayına sunulması
3 – Şirketin 28.02.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şurasında kabul edilmiş, başlatılmamış olan Akfen Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. Geri Alım Programı’nın sonlandırılması ve İdare Şurası tarafından kullanılmamış olan yetkilendirmenin iptal edilmesi konusunun Genel Şuranın onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Daveti.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Vekaletname.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Gündemi.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağan Genel Konsey Toplantısı 29.09.2022 tarihinde, saat 14:00’de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 28.09.2022 tarih ve 78600976 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. A?. A?’ün nezaretinde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Hususuna nazaran yapılması istenen toplantıya ilişkin davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Temel Kontratında öngörüldüğü biçimde ve gündemi de ihtiva edecek formda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 06.09.2022 tarih ve 10654 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Şura Sistemi’nde ilan edilmek suretiyle mühleti içinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.300.000.000-TL’lik sermayesinin 3.771,983-TL’lik payına tekabül eden 3.771,983 adet A Kümesi payın vekaleten, 982.452.970,682 TL’lik payına tekabül eden 1.024.649,987’si asaleten, 981.428.320,695’i vekaleten olmak üzere 982.452.970,682 adet B Kümesi payın, 3.768,212-TL’lik payına tekabül eden 3.768,212 adet C Kümesi payın vekaleten, 3.771,983-TL’lik payına tekabül eden 3.771,983 adet D Kümesi payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 982.464.282,86 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylelikle gerek mevzuat, gerekse de temel kontratta öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket İdare Konseyi Üyesi Sıla Cılız İnanç’ın ve KPMG Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ismine N?.. T??.’in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. İnanılmaz Genel Şura Toplantısı, İdare Konseyi Lideri tarafından yetkilendirilen İdare Konseyi Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda birebir anda açılarak gündem hususlarının görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem unsurları İdare Şurası Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem hususlarının sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir teklif olmadığı için gündem hususlarının görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Harikulâde Genel Konsey Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği üzere kabul edilmiştir.
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.09.2022 Harikulâde GK-Tutanak.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Hisse Sahipleri İnanılmaz Genel Şura Toplantısı 29.09.2022 tarihinde saat 14:00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066236
BIST
