CONSUS GÜÇ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Şura Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 30.06.2022
Genel Heyet Tarihi 27.07.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 – Şirketimiz İdare Konseyi’nce hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2021 Mali Yılına ait Bağımsız Kontrol Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi,
5 – 2021 Mali Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 – Şirketin 2021 mali yılına ait yılsonu mali tablolarında bulunan devir karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin akabinde geriye dağıtılabilir kar kalmadığından kar hissesi dağıtımı yapılmayacağı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
8 – İdare Heyeti üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 – İdare Heyeti’ne bağımsız üye seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. hususu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış kontrolünü yapmak üzere bağımsız kontrol şirketinin seçilmesi,
11 – İdare Şurası tarafından kabul edilen Bağış ve Yardım Siyaseti, Bilgilendirme Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti’nin hisse sahiplerinin onayına, ayrıyeten İdare Heyeti ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyatlandırma Siyaseti ve Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Siyasetinin hisse sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 – 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
13 – 2021 Mali Yılında üçüncü bireylerin borcunu temin maksadıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14 – 2021 Mali Yılında alakalı taraflarla ve Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6 unsurundaki bireylerle yapılan süreçlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
15 – 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından idare şurası üyelerine ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
16 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları kararlarına nazaran İdare Heyeti Üyelerine müsaade verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.08.2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Bağış ve Yardım Siyaseti.pdf – Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Siyaseti.pdf – Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 5 Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Siyaseti.pdf – Öteki Genel Konsey Sonuç Dokümanı
EK: 6 Kar Dagitim Siyaseti.pdf – Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 7 İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler İçin Fiyatlandırma Siyaseti.pdf – Başka Genel Heyet Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2022 tarihinde yapılan ve 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Şura Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (09.08.2022) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053953
BIST
