19’u Suriye asıllı 20 kişinin Türkiye de oturum aldıktan sonra İstanbul Kayseri ve Hatay da Ankara escort birden fazla paravan şirket kurup bu şirketler üzerinden aklanan kara paraları terör örgütü IŞİD’e döviz cinsinde aktardıkları belirlendi Suudi Arabistan Katar Mısır a para transferi yaparak IŞİD’e maddi takviye sağladıkları Escort ankara belirlenen 20 kişinin banka hesapları donduruldu 55 milyon lira paraya da el konuldu
Sözcü den Özgür Cebe nin haberine nazaran Türkiye’de sığınmacı olarak oturma müsaadesi aldıktan sonra İstanbul Kayseri ve Ankara escort bayan Hatay’da kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklayarak Suudi Arabistan Katar Mısır üzere ülkelere para transferi yaparak terör örgütü IŞİD’e maddi dayanak sağladıkları belirlenen 20 kişi uzun müddet istihbarat üniteleri Ankara escort Kızlar tarafından teknik ve fiziki takibe alındı
İstanbul dan Mısır Katar Ve Arabistan a para transferi
İstanbul’dan Hatay’a kadar farklı vilayetlerde ikamet eden 20 kişi direkt IŞİD’in Türkiye Buyruğuna bağlı terör örgütünün kara para aklama trafiğini denetim ettikleri belirlendi Mali Kabahatleri Araştırma Konseyinin MASAK raporuna nazaran zanlıların Türkiye üzerinden akladıkları kara paraları havale transferi yaparak kimi Arap ülkelerindeki banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi
Merkez adresi İstanbul gösterilen El Haram Hawala Besin Dokuma Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi’nin kanunî faaliyet görünümüyle 2011 yılından bu yana IŞİD’e dolaylı yoldan para transferi yaptığı Suriyeli Ekrem Asmari’nin bu şirketin kâğıt üzerindeki sahibi olduğu ve makul kurul karşılığında Mısır’daki kimi hesaplara aktardığı belirlendi
Suudi Arabistan daki İslami Şam Derneği nin kilit rolü
Ekrem Asmari ile Kayseri’de ticaretle uğraşan Qayis Merzaqi’nin de yüklü ölçüde ABD Dolarını Yaman El Hassan’ın hesabına aktardığı Hassan’ın da bu paraları farklı tarihlerde nakit çektiği ya da dikkat çekmemek için Arap ülkelerinde yaşayan birden fazla kişi yahut kuruluşun hesaplarına aktardığı ortaya çıkarıldı
Suudi Arabistan’da faaliyet yürüten İslami Şam Derneği çalışanı Ammar Abdoul Cawad’ın 30 farklı süreçle Türkiye’ye 10 milyon TL karşılığı döviz cinsinde para transferi yaptığı bu paranın da Yaman El Hassan tarafından nakit çekildiği belirlendi Kuveytli petrol zengini Hajjej El Ajmi’nin de IŞİD’e mali dayanak sağlamak için topladığı fonları Suudi Arabistan’daki İslami Şam Derneğine aktardığı için ABD’de hakkında dava açıldığı Kuveytli bu işadamının topladığı paraların İslami Şam Derneğinin Türkiye’deki hesabına yatırılması talimatı verdiği öğrenildi
Dikkat çekince öteki şirket kurdular
Katar’ın başşehri Doha da yaşayan Mouhammad Al Mezael’in Katar’daki Gulf Exchange Company isimli finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiye’ye yüklü ölçüde ABD doları aktardığı bu transferin IŞİD’in Suriye’deki para trafiğini denetim eden mali ve lojistik işler sorumlusu Samir İdris’in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi
Birbirlerini tanımayan zanlıların kurdukları Hawala isimli sistemle Türkiye’deki bankalar aracılığıyla hesaplar ortası transferler yaparak IŞİD’e sağlanan kara parayı Suriye’ye aktardıkları bir kısım paraların da fiziki olarak elden ele Hatay’daki bâtın örgüt kuryelerince fiziki olarak Suriye’ye transferinin yapıldığı tespit edildi
Yakalanan tümü Suriyeli zanlıların ortalarında gerçekleştirdikleri yüklü ölçüde para transferlerini ticari şirket kurmuş olmalarına karşın ticari bir ilgi ile izah edemedikleri üzere ortalarında hiçbir ticari faaliyet alakası de bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları belirlendi Haklarında Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 20 sanığın terör örgütü IŞİD’in hiyerarşisi içinde yer alıp buyruk komuta zinciriyle yasadışı yollardan finans sağlama cürmünü işlediklerine dikkat çekildi
