SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Escort Bayraklı Bilgi 29 07 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır Bayraklı escort
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 01 07 2022
Genel Heyet Bayraklı escort Bayan Tarihi 29 07 2022
Genel Şura Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28 07 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 177 183 34394 Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 Genel Heyet Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 Şirketin İdare Şurası tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet periyoduna ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması
5 2021 yılı hesap devri Finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 İdare Heyeti üyelerinin Şirketimizin 2021 periyodu faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi
7 30 06 2022 tarihli İdare Heyeti kararı ile istifası kabul edilen İdare Heyeti Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçiminin TTK’nın 363 Unsuru uyarınca genel heyetin onayına sunulması
8 İdare Şurası’nın 2021 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması görüşülmesi ve karara bağlanması
9 Şirketimiz tarafından 3 şahıslar lehine verilen teminat rehin ve ipotek hususları hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince Şirketimizin toplumsal yardım gayesiyle 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
11 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince İdare Konseyi Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 12 Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karar bağlanması
13 İdare Şurası Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi
14 İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 Hususları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi
15 Şirketimizin Bağlantılı Taraf Süreçleri Hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
16 Şirketimizin Temel Mukavelesinde ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 hususunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve müddetinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Konseyi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliğinin genel heyette görüşülmesi ve karar bağlanması
17 Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK 1 01 07 2022 SENKRON İLAN METNİ1 pdf İlan Metni
EK 2 01 07 2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1 pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Tahlilleri A Ş ‘nin 29 07 2022 Cuma günü saat 14 00’da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 177 183 34394 Şişli İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları aşağıdadır
Gündemin 1 hususu uyarınca toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda İdare Heyeti Lideri Sn Bülent Çobanoğlu tarafından tıpkı anda açıldı Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn BÜLENT ÇOBANOĞLU mevcudun oybirliğiyle seçildi Toplantı Lideri ilgili mevzuat uyarınca Tutanak Yazmanı olarak Sn Nihal Çetin Çelik ‘i ve Oy Toplama Memuru Ömer Akış’ı görevlendirdi
Gündemin 2 unsuru uyarınca Toplantı tutanaklarının Genel Heyet ismine imzası hususu oya sunuldu mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Konsey ismine imzası konusunda yetki verildi
Gündemin 3 unsuru uyarınca Şirketin 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 yılı hesap devrini kapsayan İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi 2021 yılı ile ilgili İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 2 003 997 adet olumlu 2023 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi Şirketin 2021 yılı ile ilgili İdare Heyeti Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı Görüş bildiren olmadı
Gündemin 4 unsuru uyarınca Şirketin 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özeti IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ KONTROL A Ş ‘ni temsilen katılan Sn MEHMET HALİM ŞAHİN tarafından okundu
Gündemin 5 hususu uyarınca Şirketin 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 yılı faaliyet devri bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1 673 497 adet olumlu 332 523 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi Gündem hususu oya sunuldu Yapılan oylama sonucu Şirketin 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1 673 497 adet olumlu 332 523 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi
MUHALEFET ŞERHİ Elektronik ortamda hisse sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi
Gündemin 6 maddesi uyarınca İdare Şurası üyelerinin ibrasına geçildi İdare Şurası üyelerinin ibrası oya sunuldu Şirketimizin 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 yılı hesap devrine ait olarak misyonda bulundukları periyot itibariyle Sn Bülent Çobanoğlu Sn Kıvanç Kaya Sn Semih Erk Sn Selahattin Kurutkan Sn Yusuf Murat Bıçak Sn Emre Dağdelen bağımsız idare heyeti üyeleri Sn Osman Nezihi Alptürk Sn Muharrem Faik Öztunç’un 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 1 550 505 adet olumlu 332 523 adet olumsuz oya rağmen başka ayrı ibralarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi
MUHALEFET ŞERHİ Elektronik ortamda hisse sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi
Gündemin 7 hususu uyarınca 30 06 2022 tarihli İdare Şurası kararı ile istifası kabul edilen İdare Şurası Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçimi TTK’nın 363 Hususu uyarınca genel heyetin onayına sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi
Gündemin 8 maddesi uyarınca İdare Şurası’nın kar dağıtımına ait teklifi oya sunuldu karın dağıtılmamasına ait teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 2 003 997 adet hissenin olumlu 2023 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi
Gündemin 9 maddesi uyarınca
Şirketimiz tarafından 3 kişiler lehine 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 yılı faaliyet periyodunda verilmiş olan rastgele bir teminat rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi
Gündemin 10 maddesi uyarınca 2021 yılı hesap periyodunda bağış ve yardımda bulunulmadığına ait bilgi verildi 01 01 2022 31 12 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sonunun 100 000 TL olarak tespitini içeren İdare Konseyi’nin önerisi oya sunuldu 1 673 497 adet hissenin olumlu 332 523 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi Gündem unsuruna muhalefet şerhi verildi MUHALEFET ŞERHİ Elektronik ortamda hisse sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi
Gündemin 11 maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Heyeti’nin II 17 1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensipleri’nin 4 6 2 unsuru uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen Ücretlendirme Politikası hakkında hisse sahipleri bilgilendirmek hedefiyle Ücretlendirme Politikası’okundu Genel konseye bilgi verildi
Gündemin 12 unsuru uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen asıllara uygun olarak Kontrolden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 faaliyet periyodundaki finansal raporların 4 denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında öteki faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul’da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol A Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket İdare Şurası’nın 26 04 2022 tarihli ve 2022 8 sayılı teklifi okundu Oya sunuldu AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol A Ş nin seçimi nin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi
Gündemin 13 Unsuru uyarınca İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının tespitine geçildi İdare konseyindeki misyon ve sorumlulukları dikkate alınarak İdare heyeti liderine net 40 0000 TL İdare heyeti üyelerine net 5 500 TL Bağımsız İdare Şurası üyelerine aylık net 6000 TL Ay idare heyeti üyelik fiyatı ödenmesi önerildi oya sunuldu yapılan oylama sonucu kelamlı önergenin kabulüne 2 003 997 adet hissenin olumlu 2023 adet olumsuz oya rağmen mevcudun oy çokluğu ile karar verildi
Gündemin 14 Hususu uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları yeterince müsaade verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi
Gündemin 15 maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Heyeti’nin SPK II 17 1 sayılı Kurumsal İdare Tebliğ’inin 10 Unsuru uyarınca Şirketimizin bağlı tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden süreçleri ve sürece taraf şirketler hakkında Genel Konseye bilgi verildi
Gündemin 16 maddesi uyarınca Şirketimizin Temel Mukavelesinde ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 unsurunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve mühletinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Konseyi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliği genel konseyin onayına sunulmuş mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1 2022 SENKRON TUTANAK pdf Tutanak
EK 2 SENKRON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ pdf Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http www kap org tr tr Bildirim 1050030
BIST
