MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
–
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
–
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
–
1.3. Genel Kurul
Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930314
Genel konsey toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
–
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/214785
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen husus numarası
21
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Konsey toplantısına, yatırımcılar ve temsilcileri dışında İdare Şurası üyeleri ile bağımsız kontrol firmasının temsilcisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
–
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 22,94
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel şura gündem unsuruna ait tutanak metni
İdare Konseyinin 21.04.2021 tarih ve 1268 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Şurası’nın (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi uyarınca Milletlerarası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap devrine ait finansal tablolarında ve Vergi Adap Kanununa nazaran hazırlanan finansal tablolarda ziyan oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Şuranın onayına sunularak 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937258
Bildirim İçeriği
Genel Konsey Toplantıları
Genel Heyet Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
21/05/2021 0 % 33,44 % 23,16 % 10,28 Yatırımcı İlişkileri/Genel Şura Yatırımcı İlişkileri/Genel Konsey – 25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930314
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/Denetimden Sorumlu Komite
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Komitesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
–
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
–
4.6. İdare Heyeti Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu/Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Organı Üyeleri İle Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
İdare Şurası Komiteleri-II
İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 5 5
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları
En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi
–
İdare şurası performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare Heyeti Lideri Pakize Oya Narin, İdare Şurası Lider Yardımcısı Nurullah Emre Narin
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
–
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
İdare şurası liderinin adı
Pakize Oya Narin
İcra lideri / genel müdürün adı
Nurullah Emre Narin
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
–
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
–
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan üye sayısı 2 olup, oranı % 29?dur.
Bildirim İçeriği
İdare Heyetinin Yapısı
İdare Konseyinin Yapısı
İdare Konseyi Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Pakize Oya Narin İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/01/2003 – Hayır (No) Evet (Yes)
Nurullah Emre Narin İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/07/2003 – Hayır (No) Evet (Yes)
Mine Narin İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/04/2003 – Hayır (No) Evet (Yes)
Hasan Emre Temelli İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2016 – Hayır (No) Evet (Yes)
Hüseyin Ferit Volkan İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2016 – Hayır (No) Evet (Yes)
Halil Bülent Çorapçı İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930311 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ersin Taranoğlu İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/05/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930311 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Tazminat siyaseti bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
62
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Kontrolden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışanların temsil edildiği idare organları
–
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
–
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
–
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
–
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
–
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar ve Meslek İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Şirket Kurumsal Unsurlar Kontratı?ne üye olmuştur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Etik Kurallar ve Meslek Unsurlarında yer verilmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Şirket internet sitesinin “Kurumsal Yönetim” ve “Yatırımcı İlişkileri” bölümleri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket paydaşlık yapısı internet sitesinin “Kurum Profili/Ortaklık Yapısı” kısmında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) İdare heyeti üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
“Yönetim Kurulu” ve “Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin Beyanı”
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Konseyi ve Komiteler
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Mümkün Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kurumsal Toplumsal Sorumluluk
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Şurası Toplantılarının Şekli
Raporlama devrinde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare şurası toplantılarının sayısı
35
İdare heyeti toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 99
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Aşikâr bir müddet tanımlanmamıştır. Bilgi ve evrakların toplantı öncesi makul bir müddette üyelerimize sunulmasına azami uğraş gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
İdare Konseyi Üyelerinin Şirket dışında öteki misyonlar alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare heyeti komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
İdare Şurası ve Komiteler
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939442
Bildirim İçeriği
İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ersin Taranoğlu Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Hüseyin Ferit Volkan Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ş.Nurkan Kaçmaz Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Halil Bülent Çorapçı Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hüseyin Ferit Volkan Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Halil Bülent Çorapçı Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Ersin Taranoğlu Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043648
BIST
