SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Alanya escort bayan Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 01 07 2022
Genel Heyet Tarihi 29 07 2022
Genel Şura Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28 07 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 177 183 34394 Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 Genel Heyet Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 Şirketin İdare Şurası tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet Alanya escort devrine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması
5 2021 yılı hesap devri Finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 İdare Şurası üyelerinin Şirketimizin 2021 devri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi
7 30 06 2022 tarihli İdare Heyeti kararı ile istifası kabul edilen İdare Şurası Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçiminin TTK’nın 363 Unsuru uyarınca genel şuranın onayına sunulması
8 İdare Heyeti’nin 2021 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması görüşülmesi ve karara bağlanması
9 Şirketimiz tarafından 3 şahıslar lehine verilen teminat Alanya bayan escort rehin ve ipotek bahisleri hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince Şirketimizin toplumsal yardım maksadıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
11 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince İdare Şurası Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 12 Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap periyodu bağımsız kontrol şirketi seçiminin karar bağlanması
13 İdare Konseyi Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi
14 İdare Escort bayan alanya Heyeti Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 Hususları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi
15 Şirketimizin Alakalı Taraf Süreçleri Hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
16 Şirketimizin Temel Kontratında ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 unsurunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve mühletinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliğinin genel heyette görüşülmesi ve karar bağlanması
17 Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK 1 01 07 2022 SENKRON İLAN METNİ1 pdf İlan Metni
EK 2 01 07 2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1 pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası tarafından 01 07 2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda
1 Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısının 29 07 2022 Cuma günü saat 14 00’da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 177 183 34394 Şişli İSTANBUL adresinde yapılmasına
2 Toplantı gündeminin hususlar olarak belirtilen formda tespit edilmesine
3 İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Şura toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirileri mucibince Genel Heyet Escort alanya toplantısında görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi evrak ve raporların Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine
Şirketimizin İdare Şurası şirket merkezinde toplanarak oybirliği ile karar vermiştir
http www kap org tr tr Bildirim 1040897
BIST
