HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Ataköy Masöz Escort Yılı Olağan Genel Şura Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Ataköy Otele Gelen Escort Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 11 05 2022
Genel Konsey Tarihi 09 06 2022
Genel Şura Saati Ataköy Rus Escort 11 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No 201 Daire 84 Ataköy Yaşlı Escort Kat 4
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 2021 yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması
3 2021 yılına ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması Ataköy Üniversiteli Escort ve müzakeresi
4 2021 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması
5 İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi
6 İdare Şurası üyelerinin ve Bağımsız İdare Şurası üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
7 İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
8 İdare Konseyi’nin 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 Sermaye Piyasası Heyeti’nin II 17 1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ait Genel Kurul’da hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sonunun belirlenmesi
11 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait Kontrol Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 İdare Konseyi üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı unsurlarında yazılı işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
13 Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Unsurları’nın 1 3 6 ve 1 3 7 unsurunda yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK 1 Hub GK Bilgilendirme Dokümanı 09062022 pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda görüşülen hususlar ve alınan kararların özeti aşağıdadır
İdare Heyeti Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir
Kar dağıtımı yapılmamasına ait İdare Konseyi teklifi kabul edilmiştir
İdare Heyeti üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili farklı ayrı ibra edilmiştir
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kararları mucibince 2022 hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için Tahlil Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A Ş ‘nin seçimi onaylanmıştır
Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2022 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir
Yönetim Konseyi Üyelerinin fiyatları belirlenmiştir
Şirket tarafından 3 şahıslar lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında genel konseye bilgi verilmiştir
İdare Heyeti Üyelerinin Şirketle süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları uyarınca Genel Heyet tarafından müsaade verilmiştir
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 29 06 2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK 1 Hub GSYO 2021 Genel Heyeti Hazirun 09062022 pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 2 HUBVC 09 06 20222 GK TUTANAK pdf Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 06 2022 tarihinde tescil edilmiş 29 06 2022 tarih ve 10609 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir
Hisse sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız
http www kap org tr tr Bildirim 1040190
BIST
