ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL HEYETİ 09 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 23.06.2022
Genel Heyet Tarihi 09.08.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres CADDEBOSTAN MAHALLESİ NOTER SOKAK AHTER APT. NO:15/17 KAPI NO:2 KADIKÖY ? İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – 01.01.2021?31.12.2021 hesap devrine ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi.
4 – 01.01.2021?31.12.2021 hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması, görüşülmesi.
5 – 01.01.2021?31.12.2021 hesap periyoduna ilişkin mali tabloların farklı başka okunması, görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması.
6 – Devir içinde vazife alan İdare Heyeti Üyelerinin, şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri.
7 – İdare Konseyi’nin 01.01.2021?31.12.2021 hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.
8 – Bağımsız Kontrol Kuruluşunun seçilmesi.
9 – Şirket’in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılarak temel sermaye sistemine geçilmesi hedefiyle, İdare Heyeti’nin Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 7. hususunun değişikliği hakkındaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi.
10 – İdare Konseyi üye seçiminin yapılması ve misyon mühletinin belirlenmesi.
11 – Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler konusunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
12 – 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sonunun belirlenmesi.
13 – İdare Konseyi Üyeleri ve üst seviye yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler konusunda Genel Şuranın bilgilendirilmesi.
14 – İdare Şurası Üyeleri’nin huzur hakkı ve fiyatının tespiti.
15 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması yahut birebir çeşit ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Prensipleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında genel şuraya bilgi verilmesi.
16 – İdare Şurası Üyelerine, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri konusunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince müsaade verilmesi.
17 – Dilek ve teklifler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2021.pdf – İlan Metni
EK: 2 ATSYH – BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2021.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ATSYH – VEKALETNAME.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 ATSYH 2021 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 5 TEMEL KONTRAT TADİL METNİ md7.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
Ek Açıklamalar
İdare Heyetimiz,
1- İdare Konseyimizin Şirketimiz genel şurasını 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere olağan toplantıya davet etmesine,
2- 2021 Yılı Olağan Genel Şurası’nın 09 Ağustos 2022 Salı günü, saat 14:00’da Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Ahter Apt. No:15/17 Kapı No:2 Kadıköy ? İSTANBUL adresinde toplanmasına,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039016
BIST
