TURKCELL BAĞLANTI HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Konsey Tarihi 16.06.2022
Genel Konsey Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2021 faaliyet yılına ait İdare Şurası faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 – 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması
4 – 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 – T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Konseyi onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 9., 17. ve 19. unsurlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 – 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap periyoduna ait genel konsey toplantısı tarihinde bitecek devir içinde yapılacak bağışların hududunun 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1’ini aşmayacak halde tespitine yönelik İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Şurası üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, İdare Şurası tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. hususu uyarınca seçilen İdare Şurası üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Şuranın onayına sunulması
9 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
10 – Şirket Genel Konsey Çalışma Yol ve Temelleri Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması
11 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 – 2021 faaliyet yılına ait 2021 mali yılı net devir karının %25’inin dağıtımına ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 – İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Heyet toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır. İdare Heyeti üyeleri misyon yaptıkları periyot prestijiyle 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmiştir. İdare Şurası’nın Şirket Temel Mukavele değişikliklerine ait teklifi kabul edilmiştir. 2022 yılı bağış hududu, Şirketimizin bir evvelki faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak formda olarak belirlenmiştir. Yıl içinde idare şurası üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru kararı çerçevesinde idare konseyi üyeliğine Nail Olpak’ın ve bağımsız idare konseyi üyeliğine Serdar Çetin’in atanmasına ait İdare Şurası kararları onaylanmıştır. İdare Konseyi Lideri ve üyelerine, bir evvelki yılın idare heyeti fiyatı olarak belirlenen aylık net 56 bin TL fiyat ödenmesinin devam edilmesine karar verilmiştir. Şirket Genel Konsey Çalışma Yöntem ve Temelleri Hakkında İç Yönerge değişikliği kabul edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem hususuna ait İdare Konseyi Kararının oylanması sonucunda 2021 yılı hesap devrine ait 1 TL nominal bedelli beher hisse için brüt 0,5717157 TL (net 0tekabül eden, brüt 1.257.774.594 TL fiyatındaki kar hissesinin, ilan edilen kar hissesi dağıtım tablosu ve hisse başına kar hissesi bilgileri tablosu uyarınca, 26 Temmuz 2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları yeterince müsaade verilmiştir.
2021 yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Tutanak 16.06.2022.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun_.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dagitim 16062022.pdf – Öteki Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037823
BIST
