DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Escort Beydağ Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Sonuçları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Beydağ escort Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 10 05 2022
Genel Konsey Tarihi 10 06 2022 Beydağ escort Bayan
Genel Şura Saati 11 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09 06 2022
Ülke Türkiye
Kent TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No 38 Divan Çorlu Otel
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 Genel Konsey Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 2021 yılı hesap devrine ait İdare Heyeti faaliyet raporunun okunması görüşülmesi
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması
5 2021 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması görüşülmesi ve karara bağlanması
6 2021 faaliyet periyodu süreçlerinden ötürü İdare Konseyi üyelerinin farklı başka ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 2021 yılı kar dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 2022 yılı hesap devri İdare Konseyi üyelik fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
9 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların hisse sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01 01 2022 31 12 2022 hesap devri bağış hududunun görüşülerek karara bağlanması
11 İdare Konseyi üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
12 SPK II 17 1 Kurumsal İdare Bildirisinin 1 3 6 sayılı unsuru kapsamında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 Sermaye Piyasası Konseyi Seri IV No 41 numaralı bildirinin 4 Ve 5 Hususları uyarınca bağlantılı taraflarla yürütülen süreçler ve değerleme yükümlülüğü hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 2021 yılında Şirket tarafından 3 Şahıslar lehine verilmiş olan teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları 1 Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAİM önerildi Toplantı Başkanlığı’na Ahmet Murat ZAİM’in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir Toplantı Lideri tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Furkan KARAKAYA görevlendirildi
2 Genel Heyet tutanaklarının imzalanması için Toplantı Liderine yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir
3 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu Furkan KARAKAYA tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir
4 2021 yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Raporu özetinin okunması unsuruna geçildi Bağımsız Kontrol Raporu özeti Furkan KARAKAYA tarafından okunarak hisse sahipleri bilgilendirildi
5 2021 yılı Bilânçosu ve Gelir tablosu Furkan KARAKAYA tarafından okunup müzakere edildi Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi
6 2021 yılı çalışmalarından ötürü İdare Konseyinin başka farklı ibra edilmesine geçildi Türk Ticaret Kanunun 479 Unsuruna nazaran şirket İdare Şurası Üyeleri ile idarede vazifeli imza yetkisine haiz bireyler yahut bunların temsilcileri İdare Heyeti Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ilişkin hisselerden doğan oy haklarını kullanmamışlardır İdare Şurası Üyeleri toplantıya katılanların oyları ile başka ayrı ibra edilmiştir
7 Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Konseyinin Seri XI No 29 sayılı bildiri kararları çerçevesinde Memleketler arası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş tarafından denetlenen 01 01 2021 31 12 2021 hesap devrine ilişkin finansal tablolara nazaran dağıtılabilir devir karı oluşmamıştır Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek hisse sahiplerimizin onayına sunuldu Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir
8 İdare Şurası Lideri’ne aylık net 12 600 00 TL Onikibinaltıyüz İdare Şurası Lideri Vekili’ ne aylık net 10 000 00 TL Onbin İdare Şurası Üyelerinden Ahmet Murat ZAİM’e aylık net 5 000 00 TL Beşbin Mehmet Ali ZAİM’e aylık net 5 000 00 TL Beşbin ve İdare Şurası Üyelerinden Asuman ZAİM’e aylık net 3 200 00 TL Üçbinikiyüz Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER’e aylık net 3 500 00 TL Üçbinbeşyüz ve Demet ÇİMEN DALAK’ a aylık net 2 800 00 TL İkibinsekizyüz fiyat verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
9 PWC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş ile yapılan bağımsız denar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 09 05 2022 tarih 2022 07 karar numarası ile 2022 yılı içinde bağımsız kontrol şirketi ile devam edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
10 2021 yılında rastgele bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verildi 01 01 2022 31 12 2022 Bağış sonunun 100 000 TL olması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir
11 İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanu’nun 395 ve 396 unsurlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
12 Sermaye Piyasası Heyetinin II 17 1 Kurumsal YönetimTebliğinin 1 3 6 sayılı unsuru kapsamında hisse sahiplerine bilgi verildi
13 Sermaye Piyasası Konseyinin Seri IV 41 sayılı bildirisinin 4 ve 5 maddeleri uyarınca bağlı taraflarla yapılan süreçlere ait hisse sahiplerine bilgi verildi Hazırlanan rapor Furkan KARAKAYA tarafından okundu
14 2021 yılında Şirket tarafından 3 Şahıslar lehine verilmiş olan Teminat Rehin İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine Bağımsız Kontrol Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat Rehin İpotek ile ilgili kısımlar Furkan KARAKAYA tarafından okunarak bilgi verildi
15 Kapanış hususuna geçildi Toplantı Lideri ve İdare Şurası Üyesi Ahmet Murat ZAİM kelam alarak 2021 yılında pandemiye ve maliyet artışlarına karşın iş sonuçlarımız amaçlarımızın üzerinde gerçekleşti 2022 yılında da satışlarımız arttırıp maliyetlerimizi denetim ederek hisse sahiplerimizin beklentilerine en düzgün biçimde karşılık vermeyi hedefliyoruz
Diğer da kelam alan olmadığından Toplantı Lideri tarafından toplantı müddetince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 12 39 de son verildi Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi 10 06 2022 ÇORLU
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 16 06 2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK 1 Derimod 2021 OGK Tescil pdf Başka Genel Konsey Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin hisse sahipleri 2021 Olağan Genel Konsey Toplantısı 10 06 2022 Cuma günü saat 11 00 ‘de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No 38’deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 16 06 2022 tarihinde Genel Konsey Toplantısı tescil edilmiştir
Tescil edilen toplantı sonuç tutanağı ektedir
http www kap org tr tr Bildirim 1037822
BIST
