BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL ŞURA SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.05.2022
Genel Konsey Tarihi 16.06.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INN
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
2 – E-Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2021 yılına ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 – 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 – 2021 yılı hesap periyodu karından TTK ve temel mukavele gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan fiyatın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ait kar dağıtım siyasetinin belirlenmesi
6 – İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri
7 – Mevcut idare konseyi üyelerinin vazife müddetlerinin uzatılması,
8 – İdare konseyi üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine
9 – (II-17.1) nolu Kurumsal İdare Bildirisinin 5.md 1.fıkrası mucibince uyulması mecburî olan kurumsal idare prensiplerinden 1.3.6 nolu Kurumsal İdare Prensibi kapsamında kıymetlendirilmesi gereken cinsten iş ve süreçlerin hesap periyodu içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel heyete bilgi verilmesi
10 – Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2021 olağan genel şura İdare Heyeti Kararı.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Genel Konsey Davet.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 6 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları 16.06.2022 OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTI TUTANAĞI
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Olağan Genel Şura toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14:00′ de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL/Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 15.06.2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN nezaretinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet payından 9.651.500 adet payının asaleten fiziki olarak, 2546 adet payının de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylelikle gerek kanun gerekse temel kontrat de öngörülen kâfi çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, İdare Heyeti Lideri Sn. Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK’ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL’in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla seçildi. Genel konsey toplantı lideri gündem hususlarının oylanmasında el kaldırma yordamı ile açık oylama prosedürünün kullanılacağı ve dijital ortamdaki hisse sahiplerinin gündem hususlarının oylama müddetlerinin 2 dakika ile sonlu olduğunu belirtti ve gündemin öbür hususlarının görüşülmesine geçildi.
2. Toplantı liderine hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2021 yılına ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu evvelce ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanmış olmasından ötürü okundu sayılması genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 2021 yılı finansal tabloların ve 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun evvelce ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanmış olmasından ötürü okundu sayılması genel şura onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 2021 yılı hesap devri karından TTK ve temel kontrat gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan fiyatın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu idare şurası tarafından genel şura onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
6. İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri genel şura onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.(Yönetim konseyi üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
7. Şirket idare heyeti üyeliklerine 3 yıl vazife yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK (TCK:53617556828), Sayın Melek Yüksel BAYRAK (TCKN:10122007788) ve Sayın İlker OTOMOBİLCİ (TCKN:21637600432)’nın seçilmelerine, bağımsız idare şurası üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK(TCKN:12781436596) ve Sayın Yazgı Güneş ONAT (TCKN:30901940860)’ın seçilmelerine, genel şura toplantısına müteakip yapılacak birinci idare konseyi toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ait konular ile idare konseyi üyelerinin vazife taksimlerinin yapılması hususu, genel konsey onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Mevcut idare şurası üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15.000 TL, Sayın İlker OTOMOBİLCİ 15.000 TL, Sayın Asım TAKTAK 15.000 TL, Sayın Yazgı Güneş ONAT 15.000 TL, brüt huzur hakkı ödenmesi genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
9. (II-17.1) nolu Kurumsal İdare Bildirimi’nin 5.Md. 1.Fıkrası yeterince uyulması mecburî olan Kurumsal İdare Unsurları’ndan 1.3.6. nolu Kurumsal İdare Unsuru kapsamında kıymetlendirilmesi gereken tipten iş ve süreçlerin idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya paydaşlığın yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da birebir çeşit ticari işlerle uğraşan bir diğer iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki süreçlerin hesap periyodu içinde gerçekleşmediği konusu genel şura onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Dilek ve temenniler kısmında kelam alan Bülent BALYEMEZ (Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz) dedi. İdare Konseyi Lideri Sayın Turgut Bayrak toplantıda gerekli bilgilendirmeleri kelamlı olarak yapmıştır. Toplantı 14:41 de kapatılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK2.pdf – Tutanak
EK: 2 hazirun_1185481655377083380.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 4 BAYRAK-EBT-2021Q4-FAALIYET-RAPORU.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 5 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf – Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL HEYET SONUÇLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037813
BIST
