Banka ve finans kurumlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi gayesiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin lira artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, 75 bin lira olan kelam konusu fiyat 85 bin liraya yükseltildi.
İlgili yönetmelik kararı yeterince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç fiyatı ya da birbiriyle irtibatlı birden fazla sürecin toplam fiyatı kelam konusu fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma zaruriliği bulunuyor.
Banka ve finans kurumlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi gayesiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin lira artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, 75 bin lira olan kelam konusu fiyat 85 bin liraya yükseltildi.
İlgili yönetmelik kararı yeterince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç fiyatı ya da birbiriyle irtibatlı birden fazla sürecin toplam fiyatı kelam konusu fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma zaruriliği bulunuyor.
