KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A Ş Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 17 05 2022
Genel Konsey Tarihi 10 06 2022
Genel Heyet Saati 10 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09 06 2022
Ülke Türkiye
Kent MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1 Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 1 45030 Yunusemre MANİSA Türkiye
Gündem Maddeleri
1 Açılış Hürmet Duruşu İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 Genel Şura Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 2021 Faaliyet yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Kontrol Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5 2021 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması
6 İdare Şurası Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri
7 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi
8 İdare Konseyinin 2021 yılı net periyot karı hakkındaki teklifinin görüşülmesi onayı yahut değiştirilerek kabulü
9 Misyon müddetleri sona ermiş bulunan İdare Konseyi üyelerinin yerine Bağımsız İdare Konseyi üyeleri dahil Yeni İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi ve misyon müddetlerinin tespiti
10 İdare Şurası Üyelerinin ve Üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma temellerinin Genel Şura bilgisine sunulması
11 İdare Heyeti üyelerine 2022 yılı içinde ödenecek fiyatların tespiti
12 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı yeterince İdare Konseyi tarafından önerilen Bağımsız Dış Ankara escort Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
14 Sermaye Piyasası Konseyi’nin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında bağlantılı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine hisse sahibi İdare Konseyi üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun m 395 ve m 396 kararlarıyla Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirimi ahenk gayesiyle oluşturulan bilgilendirme etik kurallar ve toplumsal sorumluluk kar dağıtım siyaseti insan kaynakları siyaseti menfaat sahiplerini bilgilendirme siyaseti idare heyeti üyelerine sağlanan mali haklar bağış yardım siyasetleri hakkında genel konseyde bilgi verme
18 Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m 438 kararı uyarınca görüşülmesi
19 Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Heyeti pdf İlan Metni
EK 2 Klimasan KAP Bilgilendirme Evrakı 17 Mayıs 2022 pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Şura Sonuçları KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
10 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde saat 10 00’da Manisa OSB 1 Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 1 45030 Yunusemre MANİSA Türkiye Şirket adresinde Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 27 05 2022 tarihli ve E 17678184 431 03 00074986449 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Haydar Aydemir ve Sayın Hakan Düzgün nezaretinde yapılmak üzere toplandı
Toplantıya başlamadan evvel yapılan tetkiklerde Anonim Şirketlerin Genel Heyet Toplantılarının Yöntem ve Temelleri İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket İdare Heyeti üyesinin denetçinin ve toplantı dokümanlarının toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 18 Mayıs 2022 tarihli ve 10580 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıyeten nama yazılı hisse sahibine taahhütlü mektupla Elektronik Genel Şura Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket’in www klimasan com tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle müddeti içinde yapılmıştır
Türk Ticaret Kanunun 1527’nci hususunun 5 ve 6 fıkrası yeterince Şirket’in elektronik genel şura hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Şura Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Ahmet Coşkuner elektronik genel heyet sistemini kullanmak üzere atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda tıpkı anda açılmıştır
Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden şirketin toplam 79 200 000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7 920 000 000 adet hisseden 54 451 863 312 TL sermayeye tekabül eden 5 445 186 312 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylelikle gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen taban toplantı nisabının sağlandığının İdare Konseyi üyelerinden Sn Selim Hamamcıoğlu’nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcilerinin Ankara escort bayan müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A Ş vekili Sn Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir
01 AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NIN SEÇİMİ
Gündemin birinci unsuru yeterince hürmet duruşunun ve İstiklal Marşı’nın akabinde Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç Tutanak Yazmanlığına Elif Turak Oy Memurluğuna Gamze Eren teklif edildiler
Teklif oylamaya konuldu yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç Tutanak Yazmanlığına Elif Turak’ın Oy Memurluğuna Gamze Eren’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi
02 GENEL KONSEY TOPLANTI TUTANAĞI’NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMESİ
Gündemin ikinci unsuru mucibince Genel Şura Toplantı Tutanağının hissedarlar ismine Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oylamaya konuldu
Yapılan oylama sonucunda Genel Şura toplantı tutanağının hissedarlar ismine Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusuna oybirliği ile karar verildi
03 2021 FAALİYET YILINA AİT İDARE HEYETİ FAALİYET RAPORU’NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin üçüncü unsuru gereğince
Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait idare şurası faaliyet raporu konusunda ortaklar evvelce bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi
Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi
04 2021 YILI HESAP DEVRİNE AİT BAĞIMSIZ KONTROL ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin dördüncü hususu gereğince
Şirketin 2021 yılı hesap periyoduna ait bağımsız kontrol şirketi raporunun okunmuş kabul ederek yalnızca özetinin okunması oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesapverildi
Şirketin 2021 yılı Hesap periyoduna ait finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Hesap devrine ait finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi
06 İDARE HEYETİ ÜYELERİNİN ŞİRKETİN 2021 YILI FAALİYETLERİNDEN ÖTÜRÜ BAŞKA AYRI İBRA EDİLMELERİ
Gündemin altıncı unsuru mucibince İdare Konseyi üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylama kaydıyla Genel Konsey tarafından belirlenecek tarihte başlanır Şirket yürürlükteki mevzuat kararlarına uygun olarak kâr hissesi avansı dağıtmayı yahut kâr hissesini eşit yahut farklı dengeli taksitlerle ödemeyi kıymetlendirebilir
Kar Dağıtım Siyasetimizde rastgele bir değiş9 868 TL’dir
Şirket net dağıtılabilir periyot karından karşılanmak üzere şirket ortaklarına 5 000 000 TL brüt nakit temettü ödenmesi bakiye 11 827 028 TL’nin ise dağıtılmayıp harikulâde yedek akçe olarak ayrılması konuları Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmuştur
Yapılan oylama sonucunda
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurumu SPK Mevzuatına nazaran hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir devir karı 21 925 692 TL olup vergi mevzuatına nazaran hesaplanan mali tablolarda ise 99 893 288 TL kar kelam mevzusudur SPK mevzuatına nazaran hazırlanan mali tablolarda 4 994 664 TL I tertip yasal yedek akçe ayrılıp yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16 949 868 TL’dir
Şirket net dağıtılabilir devir karından karşılanmak üzere şirket ortaklarına 5 000 000 TL brüt nakit temettü ödenmesi bakiye 11 827 028 TL’nin ise dağıtılmayıp harika yedek akçe olarak ayrılması konuları oybirliği ile kabul edilmiştir
09 VAZİFE MÜHLETLERİ SONA ERMİŞ BULUNAN İDARE HEYETİ ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ İDARE HEYETİ ÜYELERİ DAHİL YENİ İDARE HEYETİ ÜYELERİ’NİN SEÇİLMESİ VE MİSYON MÜDDETLERİNİN TESPİTİ
Gündemin dokuzuncu unsuru mucibince Şirketin İdare Şurası Üyeliklerine A Kümesinin gösterdiği adaylar ortasından ortak olmayan gerçek bireyler Sn Marcelo Faria De Lima Sn İsmail Selim Hamamcıoğlu Sn Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın idare şurası üyeliğine Sn Escort Ankara Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın bağımsız idare şurası üyeliğine B Kümesinin gösterdiği adaylar ortasından ortak olmayan gerçek kişi Sn Ayşe Güçlü Onur’un bağımsız idare heyeti üyeliğine C Kümesinin gösterdiği adaylar ortasından ortak olmayan gerçek kişi Sn Reha Haznedaroğlu’nun bağımsız idare şurası üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısına kadar geçecek müddette vazife yapmak üzere Sn Marcelo Faria De Lima Sn İsmail Selim Hamamcıoğlu Sn Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın idare konseyi üyeliğine Sn Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın bağımsız idare heyeti üyeliğine B Kümesinin gösterdiği adaylar ortasından ortak olmayan gerçek kişi Sn Ayşe Güçlü Onur’un bağımsız idare şurası üyeliğine C Kümesinin gösterdiği adaylar ortasından ortak olmayan gerçek kişi Sn Reha Haznedaroğlu’nun bağımsız idare heyeti üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir
10 İDARE HEYETİ ÜYELERİNİN VE ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERİN FİYATLANDIRMA ASILLARININ GENEL ŞURA BİLGİSİNE SUNULMASI
Gündemin onuncu unsuru mucibince İdare Konseyi üyelerinin ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma temelleri aşağıdaki halde genel şuranın bilgisine sunulmuştur
Şirketimizin Üst Seviye Yöneticilerine İdare Heyeti tarafından onaylanan fiyatta ücret ödenir Üst Seviye Yöneticilere ayrıyeten yılsonlarında Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak İdare Şurası tarafından uygun görülen meblağda prim ödenebilir Şirketimizde Üst Seviye Yönetici Fiyat Politikası belirlenirken Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu faaliyet alanının yaygınlığı yurtdışı faaliyetleri çalışan sayısı faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi düzeyi bulunulan dalın özellikleri rekabet şartları ve benzeri firmaların fiyat seviyesi dikkate alınır Üst Seviye Yönetici fiyatları Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde vazifenin gerektirdiği bilgi marifet tecrübe düzeyi sorumluluk kapsamı v b idare ölçütleri dikkate alınarak belirlenir Böylelikle Şirket içerisinde adil piyasada rekabetçi bir fiyatlandırma sistemi ve uygulaması kurulmuştur Fiyatın tüm ögeleri şahsa özel ve saklıdır Yalnızca çalışanın kendisi yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir Çalışanın saklılık konusuna azami itina göstermesi ve bu bilgileri başka Şirket Çalışanları ve üçüncü şahıslarla paylaşmaması temeldir Aksi takdirde Çalışana yönelik disiplin kararları gereği disiplin cezası uygulanır
İdare Konseyi üyelerinin ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma temellerinde rastgele bir değişiklik olmadığı hususu Genel Konsey bilgisine sunulmuştur
11 İDARE HEYETİ ÜYELERİNE 2022 YILI İÇİNDE ÖDENECEK FİYATLARIN TESPİTİ
Gündemin on birinci unsuru mucibince 1 Temmuz 2022 tarihine kadar İdare Konseyi Lideri Sn Marcelo Faria De Lima’ya aylık brüt 70 000 TL İdare Şurası Lider yardımcısı Sn Selim Hamamcıoğlu’na aylık brüt 65 000 00 TL İdare Konseyi üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’ya aylık brüt 45 000 TL Bağımsız İdare Konseyi üyeleri Sn Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’ya Sn Ayşe Güçlü Onur’a ve Sn Reha Haznedaroğlu’na aylık brüt 45 000 TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel konseye kadar ödenecek fiyatların 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık devirde evvelki son üç aya ilişkin aylık ÜFE TÜFE ortalamasının yarısı oranında ÜFE TÜFE 2 artırılması konuları genel heyet onayı için oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda 1 Temmuz 2022 tarihine kadar İdare Şurası Lideri Sn Marcelo Faria De Lima’ya aylık brüt 70 000 TL İdare Heyeti Lider yardımcısı Sn Selim Hamamcıoğlu’na aylık brüt 65 000 00 TL İdare Konseyi üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’ya aylık brüt 45 000 TL Bağımsız İdare Heyeti üyeleri Sn Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’ya Sn Ayşe Güçlü Onur’a ve Sn Reha Haznedaroğlu’na aylık brüt 45 000 TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel heyete kadar ödenecek Ankara bayan escort fiyatların 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık periyotta evvelki son üç aya ilişkin aylık ÜFE TÜFE ortalamasının yarısı oranında ÜFE TÜFE 2 artırılması oybirliği ile kabul edilmiştir
12 TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI YETERİNCE İDARE ŞURASI TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI
Gündemin on ikinci hususu yeterince Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına nazaran yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad No 14 Park Plaza Kat 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim 0291001084600012 Mersis numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A Ş ‘nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına nazaran yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A Ş ‘nin seçilmesi konusunda İdare Şurası tarafından alınan 17 05 2022 tarihli 10 sayılı kararın motamot onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir
13 2021 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL’A BİLGİ VERİLMESİ VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST HUDUT BELİRLENMESİ
Gündemin on üçüncü hususu mucibince Şirketimiz 2021 yılında toplam 18 840 00 TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur Bu konu Genel Şuranın bilgisine sunulmuştur
Şirketimizin 2022 yılında yapacağı bağışlar için üst sonun 300 000 TL üçyüzbinTL olması genel konseyin onayına sunulmuştur
Yapılan oylama sonucunda 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hududun 300 000 TL üçyüzbinTL olması oybirliği ile kabul edilmiştir
14 SERMAYE PİYASASI HEYETİ’NİN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET TARAFINDAN 3 KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER KONUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on dördüncü hususu yeterince Sermaye Piyasası Şurası’nın 09 09 2009 tarih ve 28 780 sayılı kararı gereği Şirketin 3 Kişiler lehine vermiş olduğu teminat rehin ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi Buna nazaran 2021 yılı sonu itibariyle 3 Kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmemiştir Şirket 2021 yılında kendi hukukî kişiliği ismine toplam 1 048 188 085 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir
15 SERMAYE PİYASASI HEYETİ DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA ALAKALI TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN SÜREÇLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on beşinci unsuru mucibince Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında bağlı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler 31 12 2021 tarihli bağımsız kontrol raporunda dipnot 3 yer aldığı biçimde genel konseyin bilgisine sunulmuştur
16 İDARE HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN HİSSE SAHİPLERİNE HİSSE SAHİBİ İDARE ŞURASI ÜYELERİNE ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 395 VE 396 UNSURLARI İLE SERMAYE PİYASASI ŞURASI DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE MÜSAADE VERİLMESİ VE KURUMSAL İDARE UNSURLARI DOĞRULTUSUNDA 2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREÇLER HAKKINDA HİSSE SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on altıncı unsuru mucibince Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A Ş şirketi İdare Konseyi Üyelerine üst seviye yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri rekabet edebilmeleri şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmelerine ve İdare Heyeti’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları mucibince faaliyette bulunmalarına müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde Escort bayan Ankara bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar evvelce bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu bahiste bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu
Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A Ş şirketi İdare Konseyi Üyelerine üst seviye yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri rekabet edebilmeleri şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmelerine ve İdare Şurası’nın Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 Unsurları mucibince faaliyette bulunmalarına müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar evvelce bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu mevzuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir
17 SERMAYE PİYASASI ŞURASI KURUMSAL İDARE BİLDİRİMİ AHENK MAKSADIYLA OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK KAR DAĞITIM SİYASETİ İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME SİYASETİ İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR BAĞIŞ YARDIM SİYASETLERİ HAKKINDA GENEL KURUL’A BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on yedinci unsuru yeterince Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi ahenk maksadıyla oluşturulan bilgilendirme etik kurallar ve toplumsal sorumluluk kar dağıtım siyaseti insan kaynakları siyaseti menfaat sahiplerinin bilgilendirme siyaseti İdare Şurası üyelerine sağlanan mali haklar bağış yardım siyasetleri ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara evvelce bilgilendirme yapılmıştır
18 YATIRIMCI ÖZEL DENETÇİ TALEBİNİN TTK M 438 KARARI UYARINCA GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin on sekizinci unsuru yeterince bir yatırımcının 11 05 2022 tarihli noter ihtarnamesiyle ilettiği özel denetçi talebi Genel Kurul’da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur
Yapılan oylama sonucunda özel denetçi talebi oy birliği ile reddedilmiştir
19 DİLEKLER ve KAPANIŞ
Gündemde görüşülecek diğer husus kalmadığından Toplantı Liderince Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı mühletince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının maddelere uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi 10 06 2022 Saat 10 43
TOPLANTI LİDERİ TUTANAK YAZMANI OY MEMURU
SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HAYDAR AYDEMİR HAKAN DÜZGÜN
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1 2021 Yili Olagan Genel Şurası Hazirun Cetveli pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 2 2021 yılı Olağan Genel Heyet Tutanağı pdf Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyi Türk Ticaret Kanunu’nun TTK 390 unsuru uyarınca aşağıdaki kararları almıştır
Şirketimiz 2021 mali yılına ait olarak
A Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Konsey Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09 00’da
B Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Konsey Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09 15’de
C Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Şura Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09 30’da
Hisse Sahipleri Olağan Genel Şura Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 10 00’da
Aşağıdaki gündem unsurlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1 Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 1 45030 Yunusemre MANİSA Türkiye adresinde yapılmasına
Toplantıya ilişkin davetin kanunda ve ana kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de içerecek halde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıyeten imtiyazlı hisse sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
karar vermiştir
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI 53 OLAĞAN GENEL ŞURASI TOPLANTI GÜNDEMİ
10 HAZİRAN 2022
1 Açılış Hürmet Duruşu İstiklal Miçinde ödenecek fiyatların tespiti Bayan escort Ankara
12 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı mucibince İdare Şurası tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
14 Sermaye Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında alakalı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine hisse sahibi İdare Şurası üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun m 395 ve m 396 kararlarıyla Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi ahenk maksadıyla oluşturulan bilgilendirme etik kurallar ve toplumsal sorumluluk kar dağıtım siyaseti insan kaynakları siyaseti menfaat sahiplerini bilgilendirme siyaseti idare şurası üyelerine sağlanan mali haklar bağış yardım siyasetleri hakkında genel şurada bilgi verme
18 Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m 438 kararı uyarınca görüşülmesi
19 Dilekler ve kapanış
A B C KÜMESİ İMTİYAZLI HİSSE SAHİPLERİ ÖZEL GENEL HEYETLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ
1 Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 Genel Konsey Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 10 Haziran 2022 günü saat 10 00’da yapılacak Şirket Olağan Genel Konsey Toplantısı Gündeminin 9 unsuruna nazaran seçimi yapılacak İdare Şurası Üyeliğine önerilecek aday adayların tespiti
4 İdare Konseyinin 2021 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin onayı
5 Dilekler ve kapanış
http www kap org tr tr Bildirim 1036810
BIST
