COSMOS YATIRIM HOLDİNG A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Genel Heyet Tescili Escort bayan Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Escort Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 29 04 2022
Genel Konsey Tarihi 24 05 2022
Genel Konsey Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Bayan escort Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23 05 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah Yanarsu Sok No 44 2 Beşiktaş
Gündem Hususları
1 Açılış Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2 2021 Yılı İdare Şurası Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporunun farklı başka okunması görüşülmesi ve onaylanması
3 2021 Yılı Bilanço ve Kar Ziyan Hesabının okunması görüşülmesi ve onaylanması
4 İdare Konseyi Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri
5 2021 yılı Kar Zarar’ının görüşülerek karar bağlanması
6 2022 ve izleyen yıllara ait Kar Hissesi Dağıtım Siyasetinin ortakların bilgisine sunulması
7 İdare Konseyi tarafından belirlenen 2022 yılı Bağımsız Kontrol Firmasının seçilmesi konusunda idare şurası kararının onaylanması
8 İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin görüşülmesi
9 Sermaye Piyasası Konseyinin 11 17 1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Unsurları 4 6 2 unsuru uyarınca İdare Şurası Üyeleri ile üst seviye yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında genel konseye bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması
10 İdare Heyeti üyelerine TTK’nun 395 ve 396 hususlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 Dilek ve Temenniler Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK 1 GENEL ŞURA DAVET pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK 2 KAR DAĞITIM TABLOSU pdf Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK 3 Cosmos SPK Rapor 12 2021 HSY pdf Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı Evet
Genel Şura Sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 24 05 2022 tarihinde Saat 14 00’da Etiler Mah Yanarsu Sok No 44 2 Beşiktaş İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 20 05 2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç nezaretinde yapılmıştır
Toplantıya ilişkin davet Kanun ve Temel Mukavelede öngörüldüğü üzere ve toplantı yeri gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek biçimde 29 04 2022 tarihinde KAP’ta şirketin internet sitesi www cosmosholding com adresinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 05 2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında Yenigün Gazetesinin 30 04 2022 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle mühleti içerisinde yapılmıştır
Toplantının TTK 414 hususuna nazaran yapıldığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur Fiziki ortamda şirketin toplam 6 494 694 TL sermayesine tekabül eden 6 494 694 paydan 2 600 600 TL sermayeye tekabül eden 1 000 200 hissenin asaleten 1 600 400 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2 600 600 hissenin toplantıda temsil edildiği böylelikle gerek TTK ve gerekse SPK ‘nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına rastgele bir mani olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin sözü üzerine toplantı İdare Heyeti üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem hususlarının görüşülmesine geçildi
GÜNDEM
1 Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi İdare konseyi üyesi Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına Ali Altınışık Oy Toplama Memurluğuna Lider Sadık Kumru Tutanak Yazmanlığına Ersin Yelkenci’nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini kelamlı olarak önerdi öteki teklif ve teklif olmadığından bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
2 2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylelikle hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle kelam konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
2021 yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu müzakere açıldı kelam alan olmadı Başka farklı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi
3 2021 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylelikle hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi 2021 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi
4 İdare Heyeti ibrasına geçildi idare heyeti üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan öbür ortaklar farklı başka ibra edildi Bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
5 Toplantı Lideri tarafından İdare Konseyinin kararı doğrultusunda şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar ziyanından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması istikametindeki önerisi müzakere edildi ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
6 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım siyaseti ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi
7 2022 yılı bağımsız kontrolü için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A Ş ‘ i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki İdare Şurası Kararı okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi
8 İdare Şurası üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay’ ın idare konseyi üyeliğinin kabulüne ve mevcut idare heyeti üyelerinin misyon müddetleri devam ettiğinden bu müddetin sonuna kadar misyon yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi
9 Sermaye Piyasası Heyetinin 11 17 1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Unsurları 4 6 2 hususu uyarınca İdare Heyeti ve üst seviye yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında Genel Şurası bilgi verildi Oy birliği ile kabul edildi
10 İdare Konseyi Üyelerinin Şirket ve Bağlı İştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T T K ‘nun 395 ve 396 unsurları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesi ortakların onayına sunuldu bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
11 Gündemde görüşülecek öbür unsur olmadığından toplantıya son verildi
Genel Şurada gündemde görüşülecek öbür unsur kalmadığından ve kelam alan olmadığından toplantıya saat 14 15’de son verilmiştir
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 30 05 2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 cosmos genel kur top tutanak pdf Tutanak
EK 2 COSMOS YATIRIM HAZİRUN CETVELİ pdf Hazır Bulunanlar Listesi
http www kap org tr tr Bildirim 1033451
BIST
