VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Şura Tarihi 29.06.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2021 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 – 2021 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Konseyi üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi.
6 – Kar dağıtımı konusundaki şirket İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Kurumsal İdare Unsurları yeterince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8 – Kurumsal İdare Prensipleri yeterince 2021 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 – İdare Konseyi Üyeliklerine seçim yapılması ve İdare Konseyi Üyelerinin aylık fiyatlarının belirlenmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Kontrol Şirketi’nin seçimi.
11 – Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
12 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan şahıslar ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin 1.3.6. nolu Kurumsal İdare Prensibi gereği 2021 yılı içeresinde gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Şirket İdare Şurası’nın 11 Mayıs 2022 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket hisselerinin geri alımı süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
14 – İdare Heyeti’nin Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Hususunun değişikliği hakkındaki teklifinin, -gerekli müsaadeler alınmak kaydıyla- müzakeresi ve onaylanması.
15 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Verusa 2021 Olağan Genel Şura Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2 Verusa 2021 Olağan Genel Konsey Gündem.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Verusa 2021 Olağan Genel Konsey Vekaletname.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Olag?an Genel Şura Toplantısı, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 11:00’de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Şura Toplantısına, hisse sahipleri fiziki ortamda yahut elektronik ortamda şahsen kendileri katılabildikleri üzere temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Şuraya elektronik ortamda iştirak, hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin inançlı elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de süreç yapacak hisse sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak bağlantı bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıyeten inançlı elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve inançlı elektronik imzaları bulunmayan hisse sahipleri yahut temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Heyete katılmaları mümkün değildir.
Ayrıyeten, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Suralara Ait Yönetmelik (EGKS)” ve “Anonim Şirketlerin Genel Şuralarında Uygulanacak Elektronik Genel Şura Sistemi Hakkında Tebliğ” kararlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek hisse sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz yahut www.verusa.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde” öngörülen konuları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Konsey Sistemi üzerinden elektronik yolla atanmış olan vekilin bir vekâlet dokümanı ibrazı gerekli değildir.
Genel Suradan 21 gün öncesinden itibaren: 2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, gündeme ait açıklamalar ile İdare Şurası’nın Kâr Dağıtım Önerisi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS’de ve www.verusa.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. hususu yeterince Genel Konsey Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıyeten taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın hisse sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Hürmetlerimizle,
VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İDARE KONSEYİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033164
BIST
