MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.03.2021
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Şura Tarihi 24.06.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait İdare Heyeti’nin kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Heyeti üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Konseyi üyeleri dahil İdare Şurası üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek huzur hakkı fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
10 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2021 – 31.03.2022 özel hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – . 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımların Genel Konsey bilgisine sunulması ve 01.04.2021-31.03.2022 hesap periyodunda yapılacak bağışların üst hududuna ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Şirket Temel Mukavelesi “Yönetim Konseyinin Görevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Şura toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Konseyine, Şirket işleri için muhtaçlık gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 – Şirket Temel Kontratı “Yönetim Konseyinin Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Şura toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Heyetine, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 01.04.2020-31.03.2021 hesap devrinde üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 – 01.04.2020-31.03.2021 hesap devrinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
17 – Sermaye Piyasası Heyetinin 03.02.2022 tarih ve 6/145 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare şurası üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
18 – Sermaye Piyasası Şurasının 24.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare heyeti üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
19 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL ŞURA TOPLANTI İLANI.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2022 tarih 1309 sayılı İdare Konseyi Toplantısı’nda
Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi İdare Şurası aşağıdaki kararları almışlardır:
1- Şirketimiz 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyodu Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın, 24.06.2022 Cuma günü saat 14.00’de Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki halde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirileri yeterince, Genel Konsey toplantısında görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Heyet Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033107
BIST
