MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.03.2021
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Konsey Tarihi 24.06.2022
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait İdare Şurası’nın kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – İdare Heyeti Üyelerinin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Şurası üyeleri dahil İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek huzur hakkı fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
10 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2021 – 31.03.2022 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrinde yapılan bağış ve yardımların Genel Konsey bilgisine sunulması ve 01.04.2021-31.03.2022 hesap devrinde yapılacak bağışların üst sonuna ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Gayrimenkul alım, satım ve Türk Uygar Kanunu kararlarına uygun olarak başka birebir hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Konsey Toplantısına kadar İdare Heyeti’ne yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 – İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği Şirketin 01.04.2020-31.03.2021 hesap periyodunda üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 – . 01.04.2020-31.03.2021 hesap periyodunda alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
16 – Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank’a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi
17 – Sermaye Piyasası Heyetinin 24.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare konseyi üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
18 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 MARTI GYO A.Ş. GENEL ŞURA TOPLANTI İLANI.pdf – İlan Metni
EK: 2 MARTI GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2022 tarih 1101 sayılı İdare Şurası Toplantısı’nda
Martı Gayrimenkul Yatırım İştiraki Anonim Şirketi İdare Konseyi aşağıdaki kararları almışlardır:
1- Şirketimiz 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyodu Olağan Genel Şura Toplantısı’nın, 24.06.2022 Cuma günü saat 10.00’da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki biçimde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Şura toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirimleri mucibince, Genel Şura toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Konsey Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033103
BIST
