INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Fevkalâde Genel Konsey Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Fevkalâde Genel Heyet
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Heyet Tarihi 29.06.2022
Genel Şura Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbul
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – İdare Heyeti Üyeliklerine seçim yapılması ve İdare Şurası Üyelerinin aylık fiyatlarının belirlenmesi.
3 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Kontrol Şirketi’nin seçimi.
4 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Investco 2021 İnanılmaz Genel Heyet Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2 Investco 2021 İnanılmaz Genel Konsey Gündem.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Investco 2021 Harikulâde Genel Şura Vekaletname.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olag?anüstü Genel Şura Toplantısı, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 12:00’de Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz Harikulâde Genel Konsey Toplantısına, hisse sahipleri fiziki ortamda yahut elektronik ortamda şahsen kendileri katılabildikleri üzere temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Konseye elektronik ortamda iştirak, hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin inançlı elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de süreç yapacak hisse sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak bağlantı bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıyeten inançlı elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve inançlı elektronik imzaları bulunmayan hisse sahipleri yahut temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Konseye katılmaları mümkün değildir.
Ayrıyeten, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Suralara Ait Yönetmelik (EGKS)” ve “Anonim Şirketlerin Genel Konseylerinde Uygulanacak Elektronik Genel Konsey Sistemi Hakkında Tebliğ” kararlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek hisse sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz yahut www. investco.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde” öngörülen konuları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak yahut noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Heyet Sistemi üzerinden elektronik formülle atanmış olan vekilin bir vekâlet dokümanı ibrazı gerekli değildir.
Genel Heyetten 21 gün öncesinden itibaren: Genel Konsey Toplantısı’na İştirak Prosedürü, Vekaletname Formu ve Gündeme ait açıklamalar, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS’de ve www.investco.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. hususu yeterince Genel Şura Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıyeten taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın hisse sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Hürmetlerimizle,
INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İDARE KONSEYİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033161
BIST
