KUYAŞ YATIRIM A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Bayrampaşa Escort Şura Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura Bayrampaşa Escort Bayan
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 14 04 2022
Genel Şura Tarihi 07 05 2022
Genel Şura Saati 10 30 Escort Bayrampaşa
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06 05 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No 1 Aydınlı Tuzla İstanbul Radisson Blu
Gündem Unsurları
1 Açılış
2 Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi idare şurası üyelerinden Deniz Uçankale ve Ekrem Korkmaz’ın misyonlarının sonlandırılması vazifeden alınanlardan birinin yerine yeni bir idare konseyi üyesi görevlendirilmesi
3 2021 yılı İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 31 12 2021 tarihinde biten hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması
5 Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması
6 İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi
7 İdare Konseyi üyelerinin misyon müddetlerinin uzatılması
8 2021 yılı periyot kârının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması
9 İdare Konseyi üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması
10 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi
11 Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları çerçevesinde İdare Konseyi Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi
12 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri gereği Şirket tarafından 3 Bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi
14 Dilek ve Temenniler
15 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 Tarih Bildirimi pdf İlan Metni
EK 2 Vekalet pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK 3 Gündem pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK 4 Bilgilendirme Dökümanı pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları KUYAŞ YATIRIM A Ş
07 05 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTI
TUTANAĞI
Kuyaş Yatırım A Ş ‘nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10 30’de Aydınlı Mah Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No 1 Aydınlı Tuzla İstanbul Radisson Blu adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün 29 04 2022 tarih ve 7435202077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun’un Kontrol ve Nezaretinde toplanıldı
Olağan Genel Heyet Gündemini de ihtiva eden toplantıya ilişkin davetin T T K ‘nun 414 Unsuruna nazaran 15 04 2022 tarihinde başvurusu yapılan ve 15 04 2022 tarih 10560 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 15 04 2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde www kuyas com tr Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş toplantı tarihinden en az 21 gün evvel ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır
Kuyaş Yatırım A Ş ‘nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden Şirket’in toplam 100 000 000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100 000 000 adet paydan 25 277 194 393 hissenin asaleten 15 733 521 hissenin da vekaleten olmak üzere toplam 41 010 715 393 adet hissenin toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir E GKS üzerinden iştirak olmuştur Elektronik ortamda katılanlar toplam ölçü içinde yer almaktadır
T T K ‘nun 1527 Unsurunun 5 ve 6 Fıkrası mucibince Şirket’in Elektronik Genel Konsey hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir E GKS sistemini kullanmak üzere Mahmut YILDIRIM atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi
1 Açılış konuşması İdare Konseyi Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından 10 55’de yapıldı
2 Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Seçkin Ölçücüoğlu tutanak yazmanlığına Serhat Şimşek oy toplama memurluğuna Aysun Yalçın’ın seçimi oylamaya sunuldu Katılanların oybirliği ile kabul edildi
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi
Divan başkanlığına 07 05 2022 tarihli Kuyaş Yatırım A Ş’nin olağan genel şura gündem hususlarının görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3 Unsurunda görüşülmek üzere şirket temel kontratının 9 1 hususu uyarınca idare şurasının idare masraflarında tasarruf sağlanması karar alma süreçlerinin hızlandırılması nedenleri ile bundan sonra 6 bireyden oluşturulmasını şirket idare heyeti’nde vazife yapan Deniz Uçankale’nin ve Ekrem Korkmaz’ın vazifelerinden alınmalarını misyondan alınan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesini vazifeye devam eden başka idare heyeti üyelerinin vazife müddeti yakın vakitte dolacağından idare konseyi üyelerinin misyon müddetlerinin yine belirlenmesini talep ediyoruz halinde önerge verildi Oylamaya sunuldu 1 833 651 red oyuna rağmen 39 177 064 39 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir
3 2021 yılı İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi hususu uyarınca sayın Cihan Sarıçiçek davet edildi Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24 02 2022 tarihinde yayınlandığı özet bilgi verilmesiyle ilgili önerge 800 001 red oyuna karşılık 40 210 714 39 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi Önergenin kabul edilmesi ardından Cihan Sarıçiçek tarafından faaliyetler hakkında özet bilgi verildi
4 31 12 2021 tarihinde biten hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması hususu uyarınca Şirketin Bağımsız Kontrol raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24 02 2022 tarihinde yayınlandığı belirtilerek görüş kısmının özet olarak okunması hakkında önerge verildi 1 red oyuna rağmen 41 010 714 393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi Görüş kısmı okundu kelam alan olmadı
5 Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması unsuru uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek özet bilgi verildi Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı 800 003 red oyuna rağmen 40 210 712 393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi
6 05 08 2021 tarihine kadar misyonlu olan idare şurası üyelerinden Ufuk Başer Halil Eser Barış Sakarya’nın ilgili devirle alakalı mevcutların oy birliği ile ibra edilmemelerine Zekeriya Aslan Gökhan Demirli Alperen Odabaşı’nın ise mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine 05 08 2021 tarihinden sonra misyona başlayan idare şurası üyeleri olan Nazım Özdemir Cihan Sarıçiçek 800 000 red oyuna karşılık 40 210 715 393 kabul oyuyla ibra edilmelerine karar verildi Bünyamin Samet Özşahin Deniz Uçankale Ekrem Korkmaz Ferudun Çavuşer Alperen Odabaşı mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi İdare Şurası üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır
7 Toplantıda hazır bulunan kelamlı olarak adaylıklarını kabul eden kabul eden ve yazılı önerge ile sunulan İdare konseyi üyeliklerine Nazım ÖZDEMİR Cihan SARIÇİÇEK Samet ÖZŞAHİN’İ ve Bedrullah EROL ile bağımsız idare heyeti üyeliklerine Alperen ODABAŞI ve Feridun ÇAVUŞER’in vazife müddetlerinin 3 yıl olarak belirlenmesi 800 001 red oyuna karşılık 40 210 714 39 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
8 2021 yılı devir kârının dağıtımı ile ilgili İdare Şurası teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması hususu uyarınca evvelki devirlere ilişkin geçmiş yıl ziyanları sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi
9 İdare Heyeti üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması hususu uyarınca 2022 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin İdare Şurası Liderine 39 000 TL İdare Konseyi Lider Vekili’ne 35 000 TL İdare Konseyi Üyesi’ne 15 000 TL Bağımsız İdare Konseyi Üyelerine 15 000 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı 800 001 red oyuna karşılık 40 210 714 393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi
10 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi hususu uyarınca Şirketimiz ve Bağlı İştiraklerimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen temellere uygun olarak 2022 yılı hesap periyodundaki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki başka faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Kontrol A Ş ‘nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu 800 000 red oyuna karşılık 40 210 715 393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi
11 Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları çerçevesinde İdare Şurası Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi unsuru uyarınca 2021 yılı faaliyetleri içerisinde süreçleri bulunmadığı bilgisi verildi Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerinin süreçleri ile ilgili faaliyette bulunmasına mevcutların oy birliği ile kabul edildi
12 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği Şirket tarafından 3 Bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi unsuru uyarınca genel heyete bilgi verildi
13 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi hususu uyarınca 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi
14 Dilek ve Temenniler unsurunda kelam isteyen şirket ortağı Mehmet Kurt kelam alarak eski ortaklardan ve hala ortağı olduğunu belirtti İdare değişikliği olduktan sonra şirketin neden isim değişikliği yapıldığı neden merkez adres değişikliği yapıldığı neden Ankara’da şube açıldığı şirketin borcu varken neden pay geri alımı yapıldığı ve şirketin en pahalı gayrimenkulunun neden satıldığı kaça satıldığı konularında idare konseyinden açıklama talep etti
İdare Heyeti Lider Yardımcısı Cihan Sarıçiçek ortağa ilgili konularla ilgili bilgi verip şirket hakkında dilek ve temennilerini beyan etti
15 Saat 12 07 üzere toplantı sonlandırılmıştır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 25 05 2022
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1 Genel Konsey Toplantı Tutanağı pdf Tutanak
EK 2 Hazirun Kap pdf Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 04 2022 tarih ve 12 sayılı İdare Heyeti toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Şura Toplantısı 07 05 2022 Cumartesi günü Saat 10 30da Aydınlı Mah Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No 1 adresinde gerçekleştirilmiştir Genel şura sonuçlarımız 25 05 2022 tarihli 10584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1042 sayfasında tescil edilmiştir
Genel konsey tutanağı ve hazirun cetveli ektedir
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
Hürmetlerimizle
http www kap org tr tr Bildirim 1032829
BIST
