İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü, Mali Cürümleri Araştırma Heyeti Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Kontrol Şurası Başkanlığı vazifelilerinin birlikte yürüttüğü kara para soruşturması sonuncu hazırlananan iddianamenin ayrıntıları muhakkak oldu.
KORKMAZ İLE BİRLİKTE 10 KİŞİ İDDİANAMEDE “ŞÜPHELİ” OLARAK YER ALDI
İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) “suçtan ziyan gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.
İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa tahlil raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın etrafında bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD‘deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız çıkarları çok sayıda banka süreciyle kurmuş oldukları yahut yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.
GERÇEK FAYDALANAN KİŞİ
Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu tabirler yer aldı:
“Kom Daire Başkanlığı’nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Araştırma Raporuna nazaran; araştırma konusu şirketlerdeki iştirak yapısı, idare konseylerinde sık sık yaşanan değişiklikler, şirketlerdeki pay periyotları ile kuşkulu Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi ile akrabalık, çalışan kaydı, şirket ortağı, idare konseyi üyesi vb. sıfatlarda vazife almalarının, şahısların ekonomik durumları ile bağdaşmayan hayatın olağan akışına karşıt Havale/EFT/Swift yapmalarından ‘gerçek faydalanan’ kişinin kuşkulu Sezgin Baran Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.”
PARA TRAFİĞİ
MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu’nda Sezgin Baran Korkmaz’ın para trafiği şöyle anlatıldı:
“*Yüzde yüz payına sahip olduğu SBK Holding A.Ş. vasıtasıyla 2013-09/11/2016 tarihleri ortasında toplamda 46 milyon 608 bin 135 USD haksız yararı,
* 17/06/2015-03/11/2016 tarihleri ortasında Lüksemburg’da kurmuş olduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. vasıtasıyla 40 milyon USD haksız yararı
* Şahsi hesapları üzerinden ABD’de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdiği 6 milyonUSD haksız yararı zincir formunda ilerleyen süreçlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve legal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla, çeşitli banka süreçlerine tabi tutarak, kabul ederek, bulundurarak ve kullanarak akladığı…”
7 BUÇUK YIL MAHPUSU İSTENDİ
İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı bedelini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak yahut kullanmak” cürmünden başka farklı 3 yıldan 7 yıl 6’şar aya kadar mahpusla cezalandırılması istendi.
